团伙虚拟投资平台诈骗百万 8人被逮捕 诈骗

团伙虚拟投资平台诈骗百万 8人被逮捕 诈骗

时间:2020-03-14 11:17 作者:admin 点击:
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  正义网绵阳9月20日电(通讯员刘德华 通讯员李春梅 庞晓芳)“既然是多年的朋友推荐的投资理财项目,而且我也上网查看了投资平台经营状况,又有朋友分红领钱的记录,我就觉得这个投资很可靠,谁知道竟然是一个大陷阱……”9月20日,被骗近6万元的张某懊悔地对四川省绵阳市涪城区检察院主办检察官说。 

  2018年11月的某日下午,张某、纪某等4人在聊天过程中,纪某向其3人介绍了一个网络投资理财项目,称该项目根据所投资金额按照0.5%-1%的比例分红,每天可查看收益情况,每月1号收取分红,提取现金,并称这是其本人曾参与过项目,后纪某给3人发了一个“某某钱庄”的网址,还给3人展示自己分红领钱的记录。张某听纪某讲述后觉得这可能是个挣钱的机会,回家上网查看了纪某发的网址后便确信不疑了。11月20日,张某通过手机银行当场向纪某提供的账户转款7000美金(约人民币4.8万),后又相继向纪某分别转款3000美金和1000美金。按照投资分红规定,张某先后分红收益3000元和15000元人民币,除去收益张某被骗近6万元。今年2月1日,网站平台出公告称春节期间公司放假,但到了3月1日,张某发现投资网站无法正常查看分红情况,一天后该网站就彻底无法查看了。此时的张某怀疑自己已经上当受骗,赶紧向纪某和当天一起聊天的其他2人了解情况,得知大家都投了钱,才恍然大悟是自己上当受骗,遂马上到公安局报案。 

  原来,和张某有类似遭遇的还有许多人。2019年7月2日,涪城区检察院接到涪城区分局提请审查逮捕犯罪嫌疑人余某、陈某、牟某等人涉嫌诈骗罪一案。经审查,犯罪嫌疑人袁某、何某在成都某市租赁一别墅作为骗钱窝点,招聘犯罪嫌疑人余某、陈某、牟某等数名业务员,培训后让业务员引诱客户进行投资,并大量建立微信群,向微信群内发布“某某钱庄”网站宣传资料,谎称该钱庄是美国某集团下的产业,编写发布“该钱庄实力雄厚,投资回报每月15%至60%,每月1号分红,当日到账”等虚假广告信息,诱骗被害人在该钱庄注册账户成为会员,然后将注册会员拉入上述嫌疑人建立的微信群里进一步诱骗,诱使被害人在其指定的平台开户,并购买各类虚拟货币,最终将购买的资金转入嫌疑人指定账户。 

  对于不会上网操作的被害人,犯罪嫌疑人也是绞尽脑汁行骗,诱骗被害人通过银行转账或微信方式将资金转给其指定账户后,代为完成“入金”程序。投资人员入金后,该虚假网站按程序自动虚构并于每天晚上显示被害人投资金额和每日分红情况,麻痹诱骗广大被害人。当被害人购买的虚拟货币进入嫌疑人所控制的专用账户后,嫌疑人就对虚拟货币进行卖出、转账等套现后分赃获利。 

  2019年1月,嫌疑人由于大肆将被害人投资资金用于自己分赃获利而无法兑现被害人分红,遂以网络故障为由停止分红,同年2月将该网站关闭,并将其控制账户里的绝大部分虚拟货币出售分赃。 

  该院审查认定,自该虚拟网站设立骗钱以来,共接受被害人投资600余万元人民币。犯罪嫌疑人余某、陈某、牟某等8人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为涉嫌诈骗罪,且涉案金额特别巨大,受害群众面广人多,赃款多已被挥霍。2019年7月9日和8月19日,涪城区检察院依法分别对以上犯罪嫌疑人作出逮捕决定。目前,案件正在进一步审查起诉过程中。